Trong vụ điều tra, truy tố đối với vụ rửa tiền phạm vi toàn cầu thông qua Liberty Reserve, các thông tin ban đầu cho thấy Liberty Reserve thực hiện chuyển tiền và giao dịch qua 4 ngân hàng Việt Nam song 3 ngân hàng đã phủ nhận là Vietcombank, VietinBank và DongABank.
VietinBank là ngân hàng thứ 3 phủ nhận mối liên hệ với Liberty Reserve.
Trong thông tin vừa đăng tải, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) cho biết, ngân hàng này không liên quan tới hoạt động của Liberty Reserve, không cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào cho Liberty Reserve...
Trước đó, ngày 28/5/2013, các phương tiện truyền thông và trong nước đã đăng tải cáo buộc chính thức truy tố 7 cá nhân liên quan liên quan đến công ty Liberty Reserve với tội danh rửa tiền và thực hiện giao dịch chuyển tiền trái phép tổng giá trị lên đến hơn 6 tỷ USD.
Đồng thời, các thông tin ban đầu cho thấy, Liberty Reserve có thực hiện chuyển tiền và giao dịch qua 4 ngân hàng của Việt Nam trong đó có VietinBank.
Tuy nhiên, VietinBank khẳng định, ngân hàng không cung cấp bất kỳ sản phẩm, dịch vụ cho Liberty Reserve, các cá nhân bị truy tố và các công ty vỏ bọc có liên quan bị cáo buộc chính thức bởi Công tố viên hạt Nam New York Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.
Ngân hàng cho biết, các hoạt động của ngân hàng tuân thủ các quy định và thực hiện đầy đủ các biện pháp Phòng chống rửa tiền theo Luật phòng chống rửa tiền và hướng dẫn của Cục phòng chống rửa tiền – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Trong ngày hôm qua, các ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (DongABank) cũng đã đăng thông cáo phủ nhận liên quan tới Liberty Reserve. Một ngân hàng cuối cùng được cho liên quan đến vụ việc vẫn chưa đăng tải thông tin phản hồi chính thức.
Mai Chi
Đăng nhận xét